Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Phòng chống gian lận

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Xây dựng, quản lý và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ:

Nghiên cứu, tham mưu và đề xuất các phương án xử lý gian lận.

Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát và phòng chống gian lận.

Thực hiện kiểm tra, rà soát, phân tích chuyên sâu hồ sơ cấp tín dụng và một số nghiệp vụ phi tín dụng nhằm kịp thời phát hiện rủi ro, sai phạm hoặc dấu hiệu gian lận.

Tham gia điều tra, xác minh và xử lý các vụ việc gian lận nghiêm trọng, có sức ảnh hưởng hoặc có nguy cơ gây ra tổn thất lớn cho ABBANK; đề xuất phương án xử lý và khắc phục phù hợp.

Chấp nhận đi công tác đột xuất khi có phát sinh sự vụ.

Thực hiện trích xuất, phân tích, xử lý dữ liệu và khai thác hệ thống dữ liệu (data mart) theo yêu cầu của cấp trên nhằm phục vụ công tác giám sát, điều tra.

Nghiên cứu và đề xuất phát triển các ứng dụng, mô hình dữ liệu phục vụ cho công tác điều tra gian lận, nhằm nâng cao năng suất lao động của đơn vị.

Tham gia góp ý, xây dựng chính sách, quy trình và quy định nội bộ về phòng chống gian lận.

Xây dựng tài liệu đào tạo, hướng dẫn chuyên viên cấp dưới về nghiệp vụ, phương pháp điều tra gian lận.

Thực hiện các công tác truyền thông, đào tạo nâng cao nhận thức phòng chống gian lận trong toàn hệ thống.

Tổng hợp, xây dựng và trình bày các báo cáo kết quả kiểm tra xác minh, báo cáo chuyên đề (sử dụng thành thạo PowerPoint, dashboard báo cáo...) gửi Ban Lãnh đạo Khối và các cấp thẩm quyền.

Báo cáo công việc định kỳ và/hoặc đột xuất theo phân công của quản lý trực tiếp và của Ban Lãnh đạo Khối.

2. Học tập và phát triển:

Tham gia các lớp đào tạo nội bộ của ngân hàng hoặc tự học các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ bên ngoài liên quan đến chuyên môn.

Đề xuất với lãnh đạo trực tiếp về nhu cầu đào tạo cá nhân.

3. Các công việc khác:

Tiếp nhận thông tin gian lận từ các nguồn thông tin nội bộ và bên ngoài để tham mưu kế hoạch phòng chống gian lận cho cấp trên.

Tham gia các dự án phòng chống gian lận khi có yêu cầu.

Tham gia xây dựng tài liệu và đề xuất chiến dịch nâng cao nhận thức phòng chống gian lận cho CBNV.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Khối/Phòng và theo quy định của ABBANK.

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Yêu cầu về bằng cấp, kinh nghiệm và thông tin chung:

Giới tính: Nữ.

Độ tuổi: Dưới 36 tuổi.

Ngoại hình: Ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Kinh tế; Kế toán – Kiểm toán; Quản trị kinh doanh; Luật; Công nghệ thông tin.

Kinh nghiệm:

Có 5 - 7 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Ngân hàng, ưu tiên chuyên sâu trong các lĩnh vực: Quản trị rủi ro, Phòng chống gian lận, Kiểm toán nội bộ hoặc Kiểm soát tuân thủ/Kiểm tra kiểm soát.

Có kinh nghiệm kiểm tra, rà soát thực tế các hồ sơ tín dụng, thẩm định hoặc xử lý nợ là một lợi thế lớn.

Có kinh nghiệm triển khai hoặc vận hành hệ thống, công cụ giám sát gian lận là một lợi thế; Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc và hiểu biết hệ thống ngân hàng, công cụ giám sát giao dịch và phân tích dữ liệu.

Khả năng đáp ứng công việc: Sẵn sàng và linh hoạt đi công tác đột xuất theo yêu cầu vụ việc (Bổ sung).

2. Yêu cầu về kỹ năng:

• Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, tương tác tốt với các bộ phận liên quan trong quá trình phối hợp công việc.
• Kỹ năng điều tra, phân tích dữ liệu, đánh giá, nhận diện rủi ro gian lận chuyên sâu.
• Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, tư duy logic và điều tra tốt.
• Thành thạo vi tính văn phòng.
• Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh.