Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền - MRRB

Mô tả công việc

1. Giám sát tuân thủ Phòng chống rửa tiền (PCRT); xây dựng và triển khai quy trình, quy định, giải pháp, công cụ nghiệp vụ PCRT:

• Thẩm định quy trình, quy định, văn bản nghiệp vụ, tư vấn và hỗ trợ các đơn vị trong công tác PCRT;
• Quản trị và vận hành phần mềm AML/FATCA;
• Thực hiện công tác báo cáo PCRT định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của NHNN và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác;
• Nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy trình, công cụ nghiệp vụ về PCRT;
• Cập nhật các thông tin về PCRT; đề xuất các giải pháp bảo đảm tuân thủ pháp luật về PCRT, tài trợ khủng bố;
• Phối hợp với các đơn vị liên quan trong hệ thống để cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng, các TCTD trong và ngoài nước về hoạt động PCRT theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của MSB;
• Phối hợp, hướng dẫn các đơn vị liên quan trong việc thu thập và cung cấp thông tin của khách hàng liên quan đến PCRT cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định;
• Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do SBV hoặc các NHĐL tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới.

2. Truyền thông và đào tạo về PCRT:

• Phổ biến, truyền thông, đào tạo văn bản pháp luật, kiến thức về PCRT cho toàn Hệ thống MSB;
• Xây dựng và cập nhật giáo trình đào tạo PCRT.

3.Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao liên quan đến kiểm tra, giám sát tuân thủ về PCRT theo sự phân công của lãnh đạo.

Yêu cầu công việc

1. Trình độ:

• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Ngoại thương, Luật.
• Tiếng Anh cơ bản, cấp độ B2 trở lên.
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm:

• Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền/pháp lý/tuân thủ;
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính

3. Kiến thức/kỹ năng:

• Am hiểu sâu các quy định của pháp luật Việt Nam về lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
• Ưu tiên ứng viên am hiểu nghiệp vụ ngân hàng
• Khả năng giao tiếp và truyền thông
• Khả năng hướng dẫn và truyền đạt kiến thức chuyên môn về phòng chống rửa tiền
• Khả năng phân tích, tổng hợp vấn đề

1. Lương thưởng hấp dẫn:

• Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn.
• Chế độ thưởng incentive/KPI và hoa hồng hấp dẫn, chi trả theo tháng, thu nhập không giới hạn (đối với nhóm vị trí bán hàng và một số vị trí đặc thù).
• Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.

2. Chính sách phúc lợi toàn diện:

• Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm sức khỏe riêng cho cán bộ nhân viên MSB.
• Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,...
• Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.

3. Đào tạo và thăng tiến:

• Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.
• Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.
• Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai.
• Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.

4. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:

• Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau.
• Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.
• Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.
• Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ.
• Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".