Cộng tác viên Phòng chống Rửa tiền và FATCA

Chịu trách nhiệm hỗ trợ trong các công việc (i) Thực hiện tra soát AML & FATCA; (ii) Thực hiện báo cáo tuân thủ AML & FATCA và các công việc khác được phân công

Trách nhiệm chính

1. Hỗ trợ triển khai quy định khung về AML & FATCA (30%)

• Tham gia hỗ trợ triển khai các cơ chế kiểm soát phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến AML/FATCA
• Tổng hợp kết quả giám sát việc tuân thủ các quy định AML/FATCA
• Hỗ trợ hoàn thiện nội dung đào tạo và các chương trình truyền thông nội bộ liên quan nhằm nâng cao nhận thức về AML/FATCA

2.Thực hiện tự động hóa AML & FATCA (25%)

Hỗ trợ kiểm thử các đề xuất, kế hoạch hoặc dự án nhằm phát triển, nâng cấp hoặc điều chỉnh hệ thống phục vụ mục đích tuân thủ AML/FATCA

3. Thực hiện tra soát AML & FATCA (25%)

• Hỗ trợ công tác điều tra ngân hàng đại lý; tra soát cảnh báo liên quan đến khách hàng hoặc giao dịch đáng ngờ; đánh giá rủi ro vi phạm AML đối với điện thanh toán tài chính; và thực hiện các công việc tra soát khác theo yêu cầu hoặc tình hình thực tế
• Hỗ trợ công tác xác định trạng thái FATCA của khách hàng và thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo chỉ đạo hoặc phát sinh từ nhu cầu nghiệp vụ

4.Thực hiện báo cáo tuân thủ AML & FATCA (20%)

Tham gia lập, rà soát và hoàn thiện các báo cáo liên quan đến khách hàng/giao dịch đáng ngờ, giao dịch có giá trị lớn, các giao dịch chuyển tiền trong nước/quốc tế và các báo cáo tuân thủ AML/FATCA định kỳ và báo cáo phát sinh theo yêu cầu

5.Thực hiện các công việc khác theo phân công

Yêu cầu

• Sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý rủi ro, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh
• Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo, biết sử dụng AI ở mức độ cơ bản
• Kỹ năng Tiếng Anh thành thạo
• Kỹ năng chủ động nhận diện, xử lý vấn đề và tìm kiếm giải pháp;
• Kỹ năng giao tiếp, giải quyết mâu thuẫn; Kỹ năng phân tích, truyền đạt tốt;
• Kỹ năng quản lý công việc tốt; kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dưới áp lực cao