CV/CVC/CVCC Phòng chống rửa tiền

Xây dựng chính sách, hệ thống công cụ về PCRT/TTKB/VKHD/CẤM VẬN/VKHD/CẤM VẬN

• Xây dựng các quy định, quy trình, tiêu chuẩn, mô hình, hệ thống phục vụ công tác PCRT/TTKB/VKHD/CẤM VẬN/VKHD/CẤM VẬN, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, thông lệ quốc tế, quy mô và định hướng của NHCT.
• Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các quy định, thông lệ và pháp luật có liên quan đến PCRT/TTKB/VKHD/CẤM VẬN để đề xuất xây dựng chính sách, công cụ phục vụ công tác PCRT/TTKB/VKHD/CẤM VẬN, đảm bảo sự đầy đủ, đồng bộ, thống nhất;
• Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình, tiêu chuẩn, mô hình, hệ thống phục vụ công tác PCRT/TTKB/VKHD/CẤM VẬN, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, thông lệ quốc tế, quy mô và định hướng của NHCT.

Triển khai công tác PCRT/TTKB/VKHD/CẤM VẬN/VKHD/CẤM VẬN

• Xử lý và tổng hợp dữ liệu phục vụ xây dựng báo cáo PCRT/TTKB/VKHD/CẤM VẬN.
• Triển khai chính sách liên quan tới PCRT/TTKB/VKHD/CẤM VẬN/VKHD/CẤM VẬN bao gồm: Chính sách chấp nhận khách hàng; quy định quản lý danh sách đen/cảnh báo; cấm vận theo các quy định, quy trình hiện hành của NHCT;
• Thực hiện công tác giám sát, rà soát, quản lý công tác tuân thủ PCRT/TTKB/VKHD/CẤM VẬN/VKHD/CẤM VẬN, tuân thủ FATCA; nhận diện những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, đề xuất biện pháp và phương án khắc phục;
• Thực hiện xử lý các giao dịch đáng ngờ theo đề xuất của Chi nhánh, các bộ phận nghiệp vụ theo các quy định, quy trình của NHCT;
• Hỗ trợ, tư vấn Chi nhánh trong quá trình triển khai các hoạt động liên quan đến công tác PCRT/TTKB/VKHD/CẤM VẬN/VKHD/CẤM VẬN.

Công việc khác

• Tham gia thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền/tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt khi triển khai các sản phẩm dịch vụ.
• Tham gia trực tiếp thực hiện đào tạo, truyền thông nâng cao văn hóa tuân thủ toàn hàng.
• Quản lý nhóm và đào tạo phát triển: Hướng dẫn, kiểm soát, điều phối các công việc trong nhóm theo kế hoạch trước khi báo cáo lãnh đạo phụ trách; Tham gia đào tạo cho các cán bộ trong nhóm để đáp ứng yêu cầu công việc theo chỉ đạo của Lãnh đạo phòng.

Trình độ:

• Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Luật

Kiến thức chuyên môn:

• Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp trên đại học hệ chính quy các trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Đại học Luật; hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài.
• Ưu tiên có chứng chỉ về PCRT/TTKB/VKHD/CẤM VẬN
• Khả năng làm việc bằng tiếng Anh (TOEIC Tối thiểu 450)

Kinh nghiệm:

• Đối với vị trí CV: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm, trong đó có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực PCRT/TTKB/VKHD/CẤM VẬN.
• Đối với vị trí CVC/CVCC: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm, trong đó có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực PCRT/TTKB/VKHD/CẤM VẬN.

Kỹ năng/Khả năng:

• Hiểu biết về hoạt động ngân hàng, bao gồm các quy định điều chỉnh hoạt động chung của ngân hàng; Am hiểu quy định pháp luật, thông lệ PCRT/TTKB/VKHD/CẤM VẬN tại Việt Nam và quốc tế;
• Khả năng nhận diện, đánh giá, giám sát và xử lý các dấu hiệu, giao dịch hoặc hành vi có nguy cơ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc các hoạt động tài chính bất hợp pháp; đồng thời áp dụng các biện pháp kiểm soát phù hợp nhằm bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và giảm thiểu rủi ro cho tổ chức.
• Kỹ năng nắm bắt và xử lý thông tin, xử lý dữ liệu, tổng hợp và trình bày báo cáo.
• Kỹ năng sắp xếp và quản lý công việc.
• Kỹ năng giao tiếp, trình bày và các kỹ năng mềm khác đáp ứng yêu cầu công việc;
• Khả năng thuyết phục, đàm phán và làm việc với các đối tác trong và ngoài nước.

Yêu cầu khác:

• Không quá 35 tuổi đối với vị trí CV và không quá 40 tuổi đối với vị trí CVC/CVCC; ngoại hình khá; có sức khỏe tốt và có thể làm việc trong môi trường áp lực cao.