Chuyên viên Phòng chống rửa tiền

a. Chủ động triển khai thực hiện và báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp các công việc được phân công quản lý, thực hiện.
b. Cập nhật, nắm vững các quy định nội bộ HDBank, của pháp luật và các quy định, chủ trương, chính sách có liên quan trong nước cũng như nước ngoài về phòng, chống RT/TTKB.
c. Nhận diện và đánh giá rủi ro tại các nghiệp vụ/ đơn vị liên quan đến nhiệm vụ, mảng công việc được phân công.
d. Đề xuất biện pháp và thực hiện, giám sát các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro RT/TTKB liên quan đến nhiệm vụ được giao
e. Tham gia xây dựng các chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan tới mảng công việc thực hiện.
f. Tham gia đào tạo, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các chính sách, quy chế, quy định, quy trình về phòng, chống rửa tiền.

Các yêu cầu về bằng cấp/chứng chỉ:

1. Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành:

Tài chính, Ngân hàng hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.

2. Trình độ Tin học:

thành thạo vi tính văn phòng.

3. Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh):

Tối thiểu B hoặc tương đương.

Yêu cầu về kinh nghiệm/kiến thức:

1.Kiến thức căn bản về pháp luật liên quan ngành tài chính ngân hàng.

2.Kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ ngân hàng

3.Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền hoặc 06 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực có liên quan.