Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền

• Đánh giá, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, văn bản định chế/ quy định nội bộ có liên quan đến AML&FATCA;
• Thẩm định, cho ý kiến pháp lý về dự thảo các chính sách, sản phẩm, quy trình có liên quan đến AML&FATCA theo yêu cầu của các Đơn vị trong hệ thống SeABank nhằm tuân thủ AML&FATCA và hạn chế các bất lợi, rủi ro pháp lý cho SeABank;
• Tư vấn cho các Đơn vị, cá nhân trong hệ thống SeABank các vấn đề pháp lý thuộc AML&FATCA trên cơ sở vận dụng pháp luật, tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế và bảo vệ quyền lợi cho SeABank;
• Phối hợp với các Đơn vị thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và/hoặc Cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến AML&FATCA tại SeABank;
• Thực hiện thẩm định, đánh giá việc thực hiện các biện pháp về phòng chống rửa tiền, tuân thủ FATCA của ngân hàng và đối tác khi thiết lập quan hệ NHĐL, hợp tác triển khai dịch vụ ngân hàng. Cung cấp thông tin tuân thủ và các thông tin khác về phòng chống rửa tiền, FATCA của SeABank cho ngân hàng đại lý, đối tác;
• Đề xuất các ý kiến, thực hiện các giải pháp, chương trình để cải tiến và nâng cao năng suất, hiệu quả, chất lượng công việc;
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo.

1. Trình độ học vấn:

• Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán kiểm toán, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật hoặc tương đương.
• Tin học: Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng.
• Ngoại ngữ: TOEIC tối thiểu 500 điểm hoặc các chứng chỉ khác tương đương.

2. Kinh nghiệm, kiến thức:

• Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại các ngân hàng, tổ chức tài chính/tổ chức có quy mô, uy tín tương đương.
• Am hiểu các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế về AML&FATCA.
• Có khả năng đánh giá, phân tích và vận dụng quy định của pháp luật trong hoạt động nghiệp vụ.

3. Yêu cầu khác

• Cam kết và tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.