U&Bank – Mạng xã hội ngân hàng
Viết bài

Báo cáo vi phạm

Danh tính người báo cáo được giữ kín.

Nội dung bị báo cáo

Trả lời #6 của hhbb trong «Tổng hợp đề thi tuyển dụng BIDV 2025-2026: Cấu trúc, nội dung trọng tâm và chiến lược ôn thi»

Nhóm 5: KYC/AML và Kế toán ngân hàng — Hai mảng hay bị bỏ quên Phòng chống rửa tiền (Luật 14/2022/QH15) 3 con số cần nhớ: Ngưỡng báo cáo giao dịch tiền mặt: ≥ 300 triệu VND Thời hạn báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR): 48 giờ Lưu trữ hồ sơ KYC: ít nhất 5 năm sau khi kết thúc giao dịch KYC 3 cấp độ…
Chọn lý do

Ai xin tiền, mã OTP hay mật khẩu, hãy báo cáo tài khoản.

Email chỉ dùng để thông báo kết quả xử lý báo cáo này.

Người làm ngân hàng đã xác thực qua email công việc.

Dấu tích xanh là gì

Người làm ngân hàng đã được U&Bank xác minh.

Dấu tích xanh là gì

Chuyên gia do U&Bank mời, đã xác minh chính chủ.

Dấu tích xanh là gì