Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền

1.Tổ chức xây dựng các mô hình rủi ro (risk model), bao gồm mô hình xếp hạng tín dụng (credit rating), xác suất vỡ nợ (PD), lỗ dự kiến (EL) và phối hợp các đơn vị xây dựng các mô hình khác (quản lý danh mục, tối ưu hóa, stress-test, tính VaR...).

2.Tổ chức giám sát, cảnh báo, đề xuất các biện pháp ngăn ngừa, xử lý kịp thời, phù hợp.

3.Tổ chức thực hiện công tác soạn thảo các Quy định, công văn có liên quan các mô hình rủi ro nêu trên.

4.Tổ chức xây dựng, triển khai hệ thống Mã thống kê, hệ thống CSDL (data), thông tin liên quan, làm cơ sở cho việc xây dựng, kiểm định các mô hình rủi ro nêu trên.

5.Tổ chức xây dựng, triển khai, kiểm định các các mô hình rủi ro nêu trên.

6.Tổ chức xây dựng, triển khai các Giới hạn (limit, cơ cấu …) liên quan các mô hình rủi ro nêu trên.

7.Tổ chức thực hiện góp ý Sản phẩm/quy định, xử lý Tờ trình của các Đơn vị.

8.Tổ chức việc giám sát, cảnh báo và lập các Báo cáo liên quan các mô hình rủi ro nêu trên (tuần, tháng, năm), trên cơ sở tổng hợp, phân tích các số liệu, thông tin đã thu thập, thống kê nêu trên.

1. Tốt nghiệp đại học ngành:

kế toán, tài chính, kinh tế, ngân hàng, luật, toán thống kê, kinh tế lượng, toán ứng dụng,...

2.Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng.

2.Hiểu biết sâu rộng về nghiệp vụ liên quan, luật và các qui định liên quan.