Chuyên viên Phòng chống rửa tiền & FATCA

Khu vực: Hồ Chí Minh

CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

• Tư vấn/ hướng dẫn/ xử lý/ phối hợp các đơn vị khác tham gia kiểm tra/ theo dõi khắc phục/ báo cáo tình hình tuân thủ và các nhiệm vụ khác liên quan PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL và FATCA của toàn Ngân hàng thuộc nhiệm vụ Bộ Phận Phòng chống rửa tiền & FATCA.
• Thẩm định, góp ý các Tài liệu nội bộ ban hành theo tiêu chuẩn ISO của các Đơn vị Hội sở khác đảm bảo tính tuân thủ pháp luật về PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL và FATCA hạn chế rủi ro pháp lý cho Ngân hàng theo phân công
• Soạn thảo, rà soát, sửa đổi, theo dõi các tài liệu nội bộ/ Thông báo/ Văn bản khác của Phòng Giám sát Tuân thủ liên quan đến hoạt động PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL và FATCA
• Hướng dẫn, hỗ trợ Nhân viên Phòng chống rửa tiền & FATCA Phòng Giám sát Tuân thủ/ trong công việc liên quan của Bộ Phận Phòng chống rửa tiền & FATCA
• Thực hiện các báo cáo gửi cho các cơ quan có thẩm quyền, đối tác, tổ chức, cá nhân khác thuộc nghiệp vụ PCRT, TTKH, PCBPVKHDHL và FATCA
• Phối hợp và xây dựng mối quan hệ hợp tác thân thiện và hiệu quả giữa Phòng với các Khối Quản trị rủi ro & Giám sát tuân thủ và với các Đơn vị Hội sở, Đơn vị kinh doanh trong hệ thống Vikki Bank

YÊU CẦU CĂN BẢN

• Trình độ: Đại học trở lên
• Chuyên ngành: Kinh tế, QTKD, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Luật và các chuyên ngành có liên quan.

CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

Kinh nghiệm:

• Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng/Thanh tra/Kiểm toán, trong đó, tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong công tác Phòng, chống rửa tiền hoặc Giám sát tuân thủ/Pháp chế tại các Ngân hàng.

Kiến thức:

• Kiến thức về các nghiệp vụ liên quan PCRT, TTKB, PCPBVKHDHL và FATCA.
• Hiểu biết tổng quát về hoạt động tài chính Ngân hàng.
• Hiểu biết tổng quan về nguyên tắc, thông lệ quốc tế liên quan PCRT, TTKB, PCPBVKHDHL và FATCA.
• Hiểu biết về các phầm mềm, hệ thống PCRT chuyên nghiệp hỗ trợ công tác tuân thủ PCRT, TTKB, PCPBVKHDHL và FATCA.