Chuyên gia Phòng chống rửa tiền

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách phòng, chống rửa tiền; tăng cường hiệu quả quản lý rủi ro và tuân thủ trong lĩnh vực cấm vận, thanh toán quốc tế thông qua hoạt động nghiên cứu, cập nhật quy định, hướng dẫn nghiệp vụ và tư vấn kiểm soát giao dịch, cụ thể:

• Nghiên cứu, cập nhật các quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan quản lý liên quan đến phòng, chống rửa tiền (PCRT), cấm vận và thanh toán quốc tế;
• Xây dựng, rà soát, cập nhật các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về PCRT, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và hoạt động của Ngân hàng;
• Cập nhật, quản lý và đánh giá thông tin liên quan đến danh sách quốc gia, tổ chức, cá nhân và các thông tin cấm vận;
• Xây dựng, cập nhật các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến kiểm soát cấm vận;
• Tư vấn, hướng dẫn các đơn vị trong việc kiểm soát giao dịch thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và cấm vận;
• Tham gia góp ý, đánh giá rủi ro rửa tiền/cấm vận đối với các văn bản, sản phẩm, dịch vụ và tài liệu dự án của Ngân hàng;
• Phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai, hướng dẫn và giải đáp các vấn đề nghiệp vụ PCRT thuộc phạm vi phụ trách;

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Luật hoặc chuyên ngành liên quan.
• Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, ưu tiên có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm về PCRT.
• Am hiểu sâu sắc về quy định, nghiệp vụ ngân hàng và PCRT.
• Có kiến thức chuyên sâu về thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, cấm vận và kiểm soát tuân thủ.
• Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ ngoại ngữ; có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh.
• Yêu cầu về nghiệp vụ xử lý dữ liệu lớn, Excel, PowerPoint và các ứng dung về dữ liệu