Văn bản pháp luật
Nguồn: vnba.org.vn, vbpl.vn. Đối chiếu 11/10/2026.
Phòng, chống rửa tiền · 2023Xóa lọc
Lọc
Cơ quan
Lĩnh vực
- Tất cả
- Ngân hàng
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Quỹ tín dụng Nhân dân
- Tài chính vi mô
- Dữ liệu cá nhân
- Bảo lãnh ngân hàng
- Kinh doanh vàng
- Ngân hàng Hợp tác xã
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam
- Thương mại điện tử
- Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
- Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
- Trái phiếu doanh nghiệp
- Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
- Chứng thư chữ ký số
- Đất đai
- Quản lý nợ và khai thác tài sản
- Viễn thông
- bảo hiểm tiền gửi
- Chứng khoán
- Công nghệ Thông tin
- Tài chính toàn diện
- Trái phiếu Chính phủ
- Tranh chấp hợp đồng tín dụng
- Trung tâm tài chính quốc tế
- Vốn vay ưu đãi ODA
Chủ đề: Phòng, chống rửa tiền
- Tất cả
- Thủ tục hành chính
- Quản lý ngoại hối
- Hoạt động cho vay
- Giấy tờ có giá
- Quản lý rủi ro
- Hoạt động thanh toán, chuyển tiền
- Lãi suất
- Quản lý, cấp phép
- Cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt
- Định danh và xác thực điện tử
- Thanh tra, giám sát ngân hàng
- Tổ chức tín dụng là hợp tác xã
- Hỗ trợ lãi suất 2%
- Đại lý thanh toán
- Hoạt động môi giới tiền tệ
- Hoạt động mua, bán nợ
- Hoạt động thẻ ngân hàng
- Phí, lệ phí
- Phòng, chống rửa tiền
- Thị trường Vốn
- An toàn thông tin, an ninh bảo mật hệ thống
- Bảo lãnh
- Chức năng, nhiệm vụ
- Giao nhận và tiêu hủy tiền
- Hoạt động thanh toán
- Kiểm toán độc lập
- Quản lý seri tiền mới
- Tài khoản
- Thông tin tín dụng
- Tín dụng chính sách
- xếp hạng
- Bảo hiểm tiền gửi
- Chính sách tiền tệ
- Chống buôn lậu, gian lận thương mại
- chuyển đổi số
- Chuyển mục đích sử dụng đất
- Đặc tả kỹ thuật QR Code
- Fintech
- Giám sát tiêu hủy tiền
- Lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá
- Ngân quỹ
- Nợ xấu
- Phòng, chống lừa đảo
- Phòng, chống tiền giả
- Quỹ Hỗ trợ đầu tư
- Thi đua, khen thưởng
- Thu, đổi tiền
- Thuế giá trị gia tăng (VAT)
- Thư tín dụng, bảo lãnh
- Xử lý tiền giả, tiền nghi giả
Nghị định số 19/2023/NĐ-CP
Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước · Phòng, chống rửa tiền
Còn hiệu lựctừ 28/04/2023