• Thông tư
• Ngân hàng Nhà nước

Thông tư số 09/2023/TT-NHNN

Về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng chống rửa tiền, trong đó quy định các trường hợp phải báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng chống rửa tiền khi thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử.