Công văn số 380/TTGSNH4 ngày 22/05/2012 v/v phòng ngừa phát hiện tội phạm liên quan đến Ngân hàng

  • Bắt đầu Bắt đầu hungviet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

hungviet

Founder
Công văn số 380/TTGSNH4 ngày 22/05/2012 được Phó chánh Thanh tra giám sát Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước (Võ Văn Thuần ký) v/v phòng ngừa phát hiện tội phạm liên quan đến Ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, theo đó:
  • Thời gian qua Thanh tra NHNN đã phát hiện nhiều trường hợp tội phạm thông qua việc mở tài khoản với thông tin Khách hàng giả, CMND giả
  • Để phỏng ngừa, phát hiện tội phạm, TT NHNN yêu cầu các NH nghiêm túc thực hiện đúng quy trình kiểm tra số dư tài khoản trước khi chuyển tiền. Nếu phát hiện hành vi gian dối về tên, CMND, lập tức báo về Cơ quan điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế & Chức vụ - TP. Hồ Chí Minh theo số điện thoại nóng: 08.3865-0446
Các bạn làm các công việc liên quan đến tài khoản khách hàng chú ý nhé!!!!
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,181
Thành viên mới nhất
murderdollsmerc
Back
Bên trên