Bổ sung tờ khai sau khi đã chuyển tiền trả cho bên bán!

  • Bắt đầu Bắt đầu nnquang
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

nnquang

Verified Banker
Các bạn ơi! mình gặp trường hợp thế này!
- Khách hàng đề nghị chuyển TT để trả cho một khách hàng ở nước ngoài theo hợp đồng ngoại đã ký và cam kết sẽ bổ sung tờ khai hàng hóa nhập khẩu để ngân hàng xác nhận là tiền đã chuyển!
- Tuy nhiên, những lần chuyển đầu thì khách hàng rất có uy tín (tức là bổ sung tờ khai đầy đủ)
- Các lần sau thì không thấy bổ sung như đã cam kết! mặc dù mình đã đề nghị khách hàng bổ sung để hoàn tất hồ sơ rất là nhiều lần!
Vậy! trong trường hợp này mình phải làm sao? mong các bạn giúp mình với.
Cảm ơn các bạn!
 
Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Bạn ơi! giúp mình cách để trình đóng hồ sơ như thế nào là hợp lý với! mình rất muốn kết thúc sớm! mong tin bạn.
thks!
 
NH không đóng được lên tờ khai nên rất có thể bên kia lợi dụng tờ khai chuyển tiền nhiều lần, có dấu hiệu rửa tiền ??? nợ tờ khai nhiều rủi ro lắm.chúc bạn may mắn
 
Thông báo với khách hàng:
1. Nếu không nộp bổ sung hồ sở thì là vi phạm quy định quản lý ngoại hối của NHNN
2. Nếu tiếp tục không bổ sung thì sẽ báo cáo NHNN gửi công văn cho các NH Thương mại không cho chuyển tiền đi nữa đồng thời NHNN sẽ làm công văn gửi Tổng cục Hải quan, Công An để xác minh việc doanh nghiệp chuyển tiền nhằm mục đích trốn thuế hay đang thực hiện rửa tiền /tài trợ khủng bố.

Không doanh nghiệp nào chịu nổi chiêu này đâu?
 
Back
Bên trên