MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Triển khai các hoạt động nghiệp vụ về AML/CTF/CFWMD/ETS và FATCA nhằm mục đích tuân thủ quy định Pháp luật, phù hợp với khẩu vị rủi ro của MSB từng thời kỳ bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung:
- Hệ thống văn bản, chính sách về AML/CTF/CFWMD/ETS và FATCA
- Khẩu vị rủi ro về tuân thủ cấm vận/trừng phạt (ETS)
- Các báo cáo MSB có nghĩa vụ tuân thủ: Báo cáo tuân thủ (CTR, DWT, ETF); báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) cho NHNN; báo cáo FATCA, báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền, các loại báo cáo khác theo quy định của Pháp luật và MSB....
- Các loại danh sách về AML/CTF/CFWMD/ETS được áp dụng tại MSB
- Quan hệ ngân hàng đại lý, đối tác
- Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập và công tác Thanh tra, kiểm tra
- Đào tạo, truyền thông
- Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng
- Dự án tại MSB (Digital Factory, Core Banking...)
- Quản trị hệ thống AML Fico Tonbeller tại MSB
- Giám sát giao dịch (Transaction Monitoring) theo cơ chế tập trung tại Hội sở
- Các công việc khác theo chỉ đạo, phân công của TGĐ
2. Xây dựng và triển khai kế hoạch công việc của Phòng PCRT; Quyết định các vấn đề nghiệp vụ thuộc thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về AML/CTF/CFWMD/ETS và FATCA trong từng thời kỳ; Đề xuất các sáng tiến cải tiến công việc nghiệp vụ đã được lãnh đạo Khối phê duyệt
3. Quản trị nhân sự thuộc Phòng Phòng, chống rửa tiền
- Quản lý trực tiếp 02 GĐ chức năng
- Điều phối chung công việc và nhân sự của Phòng phù hợp với yêu cầu về AML/CTF/CFWMD/ETS và FATCA của MSB trong từng thời kỳ
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
1. Trình độ: Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật
2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm tại các vị trí quản lý trong lĩnh vực tuân thủ của ngân hàng hoặc AML/FATCA ít nhất 1,5 năm
- Có it nhất 04 năm làm việc trong lĩnh vực về phòng, chống rửa tiền của các TCTD
- Tham gia triển khai và/hoặc quản trị dự án AML/FATCA và/hoặc vận hành hệ thống AML/FATCA
3. Kiến thức:
- Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng
- Am hiểu sâu về hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế về AML/CFT/CFWMD/ETS và FATCA
- Am hiểu về quy trình hoạt động trong phạm vi AML/CFT/CFWMD/ETS và FATCA tại ngân hàng
4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Có kỹ năng quản lý tốt, tư duy logic
- Khả năng bao quát mọi công việc thuộc phạm vi AML/CFT/CFWMD/ETS và FATCA
- Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đào tạo, tổng hợp tốt các vấn đề pháp lý cũng như các nội dung có liên quan
- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm dưới cường độ cao, áp lực về thời gian lớn
- Có kỹ năng giao tiếp, biện luận, thuyết trình và khả năng thuyết phục tốt; đặc biệt là kỹ năng làm việc với các cơ quan NN
- Có kỹ năng hướng dẫn và truyền đạt kiến thức tốt
- Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong quá trình làm việc5. Các yêu cầu khác: Ưu tiên chứng chỉ về AML (CAMS, CGS…)
