------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vị trí: Chuyên viên cao cấp Phân tích và Báo cáo chống Rửa tiền/Gian lận/Tham nhũng (Khối Tuân thủ, Quản trị rủi ro hoạt động và Pháp chế - Hội sở)
Nơi Làm Việc: Hà Nội
Cấp Bậc: Nhân viên
Mức Lương: Lương thỏa thuận
Ngành nghề: Ngân hàng, Khách hàng doanh nghiệp, Khách hàng doanh nghiệp lớn, Tài chính / Đầu tư, Luật / Pháp lý, Nguồn Vốn và Thị trường Tài chính, Ngân hàng giao dịch
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 31/07/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Mô Tả Công Việc
Mục tiêu
1) Thực hiện chức năng phân tích và báo cáo chống Rửa tiền/Gian lận/Tham nhũng trong toàn hàng.
2) Thực hiện các công việc được phân công nhằm đảm bảo các dịch vụ và chương trình của Trung tâm Chống Rửa tiền/Gian lận/Tham nhũng được thực hiện một cách hiệu quả.
3) Xây dựng, hoàn thiện và cập nhât các chính sách phòng ngừa các rủi ro trong lĩnh vực gian lận/ tham nhũng/ cấm vận của Techcombank, tham gia xây dựng, hoàn thiện và cập nhật các chính sách quản trị rủi ro hoạt động, tuân thủ trong toàn hệ thống Techcombank
Nhiệm vụ chính
1) Phối hợp công việc cùng các chuyên viên trong nhóm Báo cáo; đảm bảo vận hành công việc thông suốt, hiệu quả
2) Thực hiện lập kế hoạch và triển khai hoạt động về phòng chống rửa tiền/ gian lận/tham nhũng theo từng giai đoạn phát triển của Techcombank.
3) Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phòng chống rửa tiền đối với hoạt động, nghiệp vụ được phân công
4) Xây dựng các quy trình/hướng dẫn/mẫu báo cáo về nghiệp vụ của phòng chống rửa tiền/ gian lận/ tham nhũng
5) Hỗ trợ các nỗ lực của ngân hàng trong việc chống gian lận/tham nhũng và xử lý những trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
6) Xây dựng cơ chế báo cáo nội bộ về hoạt động phòng chống rửa tiền/gian lận/tham nhũng tới Ban Điều hành/Giám đốc các Khối nhằm phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các vi phạm/rủi ro tiềm tàng về rửa tiền/gian lận/tham nhũng.
7) Đảm bảo báo cáo đầy đủ, đúng hạn các giao dịch đáng ngờ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước
8) Xây dựng và duy trì quan hệ công việc thường xuyên với Cục Phòng chống rửa tiền của NHNN, nhằm đảm bảo sự tương thích giữa các quy định nội bộ và quy định bên ngoài trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền/gian lận/tham nhũng.
9) Cung cấp dịch vụ tư vấn về tuân thủ, rủi ro và các vấn đề liên quan đến kiểm soátphòng chống rửa tiền/gian lận/tham nhũng cho các Khối/Đơn vị trong toàn hàng.
10) Xây dựng cơ chế báo cáo nội bộ cho nhân viên báo cáo các hoạt động đáng ngờ bao gồm nghi ngờ gian lận nội bộ, vi phạm chính sách và quy trình đạo đức nghề nghiệp
11) Phối hợp với các đầu mối AML/AF/AC của các đơn vị trong toàn hàng cho các vấn đề phát sinh về báo cáo giao dịch, tài khoản, gian lận nội bộ. Tổ chức công tác đào tạo về AML/AF/AC nhằm nâng cao nhận thức và văn hóa phòng chống rửa tiền/gian lận/tham nhũng trong toàn hàng.
12)Thực hiện báo cáo quản trị hệ thống AMLock, báo cáo cảnh báo phát sinh và hướng xử lý cảnh báo
13)Tìm hiểu, nghiên cứu và cập nhật về các chương trình cấm vận
14)Thực hiện các chức năng khác theo yêu cầu của Giám đốc Phòng chống rửa tiền.
II. Yêu Cầu Công Việc
Kiến thức
Kiến thức chuyên môn
- Nắm vững các nguyên tắc, thông lệ về phòng chống rửa tiền/gian lận/tham nhũng.
- Có kiến thức và kinh nghiệm tổng hợp về phòng chống rửa tiền, kiểm soát tuân thủ, hoặc các mảng hoạt động vận hành ngân hàng.
Kinh nghiệm
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ngân hàng trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý ở cấp tương đương.
Kỹ năng chuyên môn
- Có kỹ năng tốt trong việc phân tích, tổng hợp và xử lý vấn đề
- Có am hiểu về luật pháp quốc tế, Việt nam.
- Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu, tổng hợp về PCRT, các mảng hoạt động ngân hàng
CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN:
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV theo mẫu Techcombank về địa chỉ mail: habtt6@techcombank.com.vn, ghi rõ vị trí và đơn vị làm việc, hoặc nộp đơn trực tuyến phía cuối trang này.
Lưu ý:
+ Techcombank sẽ chỉ liên hệ với những ứng viên phù hợp
+ Hồ sơ bản cứng sẽ được yêu cầu bổ sung trong quá trình thi tuyển
Hoặc NỘP ĐƠN TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY
===================================
Hiểu biết vị trí Quan hệ khách hàng: Quan hệ Khách hàng là gì? Nghề Quan hệ khách hàng – Cơ hội & Thách thức
Hiểu biết vị trí Thanh toán Quốc tế/Tài trợ Thương mại: Thanh toán Quốc tế là gì? – Những điều cần biết
Hiểu biết vị trí Giao dịch viên: Giao dịch viên là gì? Cơ hội thăng tiến của nghề Giao dịch viên Ngân hàng
-------------------------------------------------------------
Nếu bạn cần hỗ trợ trong quá trình Ôn luyện thi tuyển, tham khảo các chương trình đào tạo mới nhất tại UB Academy, khai giảng thường xuyên tại Hà Nội & TP.HCM, với 2 hình thức học Trực tiếp và Online: UB Academy — Chương trình Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng chất lượng cao
☎ Hotline 24/7: 097.5151.777
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
