Thông tin tuyển dụng
| Chức danh: |
Chuyên viên Pháp lý và Tuân thủ (BP PCRT và FATCA) |
| Giới tính: |
Ưu tiên Nữ |
| Mức lương: |
Thỏa thuận |
| Địa điểm làm việc: |
Hội sở - HCM |
Mô tả công việc
- Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu thông lệ quốc tế về: (i) Lọc và rà soát cấm vận, (ii) Nhận biết khách hàng, (iii) Giám sát giao dịch đáng ngờ, (iv) Các đạo luật tuân thủ khác có ảnh hưởng đến công tác PCRT, FATCA, … nhằm xây dựng, cập nhật các chính sách, quy định, quy trình nội bộ liên quan.
- Tham gia xây dựng các quy chế, chính sách, quy định, quy trình, văn bản hướng dẫn trong công tác PCRT, tài trợ khủng bố (TTKB), FATCA.
- Theo dõi và cập nhật những thay đổi liên quan đến PCRT/TTKB, FATCA để kịp thời đề xuất chỉnh sửa, bổ sung các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan phù hợp với Nam A Bank, đúng quy định NHNN, pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.
- Giám sát việc tuân thủ công tác PCRT/TTKB, FATCA của các Đơn vị nhằm phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các vi phạm; Lập báo cáo/cảnh báo các trường hợp không tuân thủ gây rủi ro cho Nam A Bank.
- Theo dõi và cập nhật đầy đủ danh sách đen, danh sách cảnh báo vào hệ thống theo quy định.
- Hướng dẫn các Đơn vị kinh doanh báo cáo đầy đủ, đúng hạn các giao dịch đáng ngờ, báo cáo liên quan công tác PCRT, FATCA theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định nội bộ của Nam A Bank.
- Tham gia nghiên cứu, cập nhật, phổ biến các quy định tuân thủ FATCA hiện hành và đánh giá ảnh hưởng của các thay đổi trong tuân thủ FATCA tại từng thời điểm.
- Đầu mối thực hiện các báo cáo về PCRT/TTKB, FATCA (định kỳ/đột xuất).
- Tham gia tổ chức các buổi đào tạo về PCRT/ TTKB, FATCA tại Nam A Bank.
- Báo cáo lãnh đạo Phòng/Bộ phận kết quả thực hiện công việc định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
- Tham gia đóng góp ý kiến giúp cải tiến công việc của Phòng/Bộ phận.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý trực tiếp.
Yêu cầu tuyển dụng
- Giới tính: Ưu tiên nữ
- Ngoại hình: Nam cao 1.65m trở lên Nữ cao 1.56m trở lên
- Trình độ học vấn: Đại học trở lên
- Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Marketing, Ngoại thương hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
- Thông thạo tiếng Anh.
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng, công tác nhận biết khách hàng.
-
Có kinh nghiệm về phòng chống rửa tiền, kiểm soát tuân thủ, FATCA hoặc các mảng hoạt động vận hành ngân hàng;
-
Có kinh nghiệm về xây dựng quy trình/chính sách tại các tổ chức tài chính.
-
Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đào tạo, tổng hợp tốt các vấn đề pháp lý cũng như các nội dung có liên quan;
-
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và khả năng thuyết phục tốt;
-
Khả năng làm việc nhóm, độc lập.
- Nhiệt tình, năng động, sáng tạo, trung thực, chịu được áp lực công việc cao.
Phúc lợi
- Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực bản thân, có cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp.
- Môi trường và điều kiện làm việc tốt, đầy đủ phương tiện, thiết bị; Đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ;
- Đánh giá và trả lương theo năng lực, thưởng hấp dẫn.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT…);
- Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2023
Link gốc: https://www.namabank.com.vn/chuyen-vien-phap-ly-va-tuan-thu-bp-pcrt-va-fatca
