Hỏi về Case thực tế tại Việt nam: chứng từ giả?

[Linh Hoang]

Chào mọi người,

Hiện nay em đang làm khoá luận liên quan đến chứng từ giả mạo trong thanh toán L/C.
Và em tìm hiểu thực tế về các case đã xảy ra tại các ngân hàng.
Anh/ chị nào đã từng gặp các case này, có thể chia sẽ cho em biết được không ạ?

Rất rất cám ơn ạ!

 

[binhminh2919]

upp lên cho ai quan tâm nhé.........

 

[nguyenha2008]

Về chứng từ giả mạo trong thanh toán LC chứng từ dễ nhìn nhất là :
- LC yêu cầu người thụ hưởng gửi bộ chứng từ copy đến người thụ hưởng và đơn vị bảo hiểm của người thụ hưởng bằng chuyển phát nhanh (courier) nhưng hầu hết người thụ hưởng đều không gửi theo yêu cầu như trên và vẫn xuất trình tại ngân hàng bằng một EWB giả mạo.