OCB đang tuyển dụng Kiểm toán nội bộ - Kiểm toán viên (phụ trách mô hình, dữ liệu) — vị trí làm việc tại Hồ Chí Minh.
Thông tin tuyển dụng OCB
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Vị trí | Kiểm toán nội bộ - Kiểm toán viên (phụ trách mô hình, dữ liệu) |
| Ngân hàng | OCB |
| Đơn vị | Dữ liệu và phân tích |
| Địa điểm | Hồ Chí Minh |
| Mức lương | Thỏa thuận |
| Hạn nộp hồ sơ | 2026-05-15 |
Mô tả công việc
- Trình độ
-
Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Toán thống kê, Kinh tế lượng, Phân tích dữ liệu, Tài chính – Ngân hàng, Rủi ro, Khoa học dữ liệu…
-
Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ: FRM, CFA, Data Analyst, Machine Learning, Basel/IFRS 9, hoặc kinh nghiệm tại Big4, ngân hàng.
- Kiến thức chuyên môn cần có
-
Hiểu biết sâu về mô hình xếp hạng tín dụng, mô hình IRB/Basel II–III, mô hình stress test, ICAAP.
-
Kiến thức vững về nghiệp vụ ngân hàng, tín dụng, rủi ro tín dụng, quản lý mô hình (model governance).
-
Am hiểu phương pháp luận xây dựng & kiểm định mô hình:
-
Logistic regression, scorecard, machine learning căn bản
-
Gini, KS, ROC, stability index, calibration
-
Nắm vững điều kiện dữ liệu: chất lượng dữ liệu, lineage, cleansing, transformation.
- Kỹ năng kỹ thuật
-
Thành thạo một trong các công cụ:
-
SQL, Python (pandas, numpy, sklearn), R, Power BI, SAS, Excel nâng cao.
-
Kỹ năng đọc hiểu tài liệu mô hình, đặc tả kỹ thuật và tài liệu phương pháp luận.
-
Kỹ năng xử lý tập dữ liệu lớn, kiểm thử dữ liệu, phát hiện sai lệch.
- Kinh nghiệm
-
Tối thiểu 2–3 năm kinh nghiệm trong một trong các mảng: Phân tích dữ liệu ngân hàng; Xây dựng/kiểm định mô hình; Kiểm toán nội bộ/kiểm toán mô hình; Rủi ro tín dụng, phân tích danh mục.
-
Ưu tiên ứng viên từng làm tại khối RRTD, Khối Mô hình, Khối QLRR, Big4 Advisory/Analytics.
- Kỹ năng mềm
-
Tư duy phân tích – logic xuất sắc
-
Có khả năng đọc – hiểu hệ thống nhanh
-
Viết báo cáo rõ ràng, mạch lạc
-
Giao tiếp tốt với các khối mô hình/QLRR/IT
-
Tinh thần độc lập, khách quan, tuân thủ cao
- Tố chất phù hợp
-
Cẩn trọng, nguyên tắc, trung thực
-
Không ngại đào sâu dữ liệu phức tạp
-
Có góc nhìn rủi ro và hiểu bản chất hoạt động ngân hàng
-
Khả năng làm việc dưới áp lực và deadline kiểm toán
Yêu cầu ứng viên
- Trình độ
-
Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Toán thống kê, Kinh tế lượng, Phân tích dữ liệu, Tài chính – Ngân hàng, Rủi ro, Khoa học dữ liệu…
-
Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ: FRM, CFA, Data Analyst, Machine Learning, Basel/IFRS 9, hoặc kinh nghiệm tại Big4, ngân hàng.
- Kiến thức chuyên môn cần có
-
Hiểu biết sâu về mô hình xếp hạng tín dụng, mô hình IRB/Basel II–III, mô hình stress test, ICAAP.
-
Kiến thức vững về nghiệp vụ ngân hàng, tín dụng, rủi ro tín dụng, quản lý mô hình (model governance).
-
Am hiểu phương pháp luận xây dựng & kiểm định mô hình:
-
Logistic regression, scorecard, machine learning căn bản
-
Gini, KS, ROC, stability index, calibration
-
Nắm vững điều kiện dữ liệu: chất lượng dữ liệu, lineage, cleansing, transformation.
- Kỹ năng kỹ thuật
-
Thành thạo một trong các công cụ:
-
SQL, Python (pandas, numpy, sklearn), R, Power BI, SAS, Excel nâng cao.
-
Kỹ năng đọc hiểu tài liệu mô hình, đặc tả kỹ thuật và tài liệu phương pháp luận.
-
Kỹ năng xử lý tập dữ liệu lớn, kiểm thử dữ liệu, phát hiện sai lệch.
- Kinh nghiệm
-
Tối thiểu 2–3 năm kinh nghiệm trong một trong các mảng: Phân tích dữ liệu ngân hàng; Xây dựng/kiểm định mô hình; Kiểm toán nội bộ/kiểm toán mô hình; Rủi ro tín dụng, phân tích danh mục.
-
Ưu tiên ứng viên từng làm tại khối RRTD, Khối Mô hình, Khối QLRR, Big4 Advisory/Analytics.
- Kỹ năng mềm
-
Tư duy phân tích – logic xuất sắc
-
Có khả năng đọc – hiểu hệ thống nhanh
-
Viết báo cáo rõ ràng, mạch lạc
-
Giao tiếp tốt với các khối mô hình/QLRR/IT
-
Tinh thần độc lập, khách quan, tuân thủ cao
- Tố chất phù hợp
-
Cẩn trọng, nguyên tắc, trung thực
-
Không ngại đào sâu dữ liệu phức tạp
-
Có góc nhìn rủi ro và hiểu bản chất hoạt động ngân hàng
-
Khả năng làm việc dưới áp lực và deadline kiểm toán
Cách thức ứng tuyển
Xem chi tiết và ứng tuyển tại: OCB
Ngày đăng: 30/03/2026
Nguồn: OCB
Đăng bởi: UB Job Crawler