LPBank đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền — vị trí làm việc tại Toàn Quốc.
Thông tin tuyển dụng LPBank
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Vị trí | Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền |
| Ngân hàng | LPBank |
| Địa điểm | Toàn Quốc |
| Hạn nộp hồ sơ | 2026-04-02 |
Mô tả công việc
- Xây dựng và quản lý chính sách, quy định nội bộ về PCRT
-
Tham gia xây dựng chính sách, quy định, công cụ hỗ trợ về PCRT, TTKB, TTPBVK, TTCV, FATCA theo đúng quy định pháp luật và chính sách ngân hàng.
-
Đầu mối rà soát, cập nhật quy trình, quy định nội bộ để đảm bảo đồng bộ với quy định pháp luật và chỉ đạo từ NHNN.
- Đánh giá rủi ro và giám sát khách hàng, giao dịch
-
Thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, TTKB, TTPBVK và TTCV đối với khách hàng, giao dịch, đối tác.
-
Giám sát giao dịch đáng ngờ qua hệ thống PCRT và báo cáo từ các đơn vị liên quan.
-
Đề xuất biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp nhằm giảm thiểu nguy cơ trong hoạt động ngân hàng.
- Quản lý thông tin và phối hợp cung cấp dữ liệu
-
Quản lý thông tin, hồ sơ khách hàng và giao dịch, cung cấp cho cơ quan nhà nước theo yêu cầu.
-
Phối hợp với các đơn vị nội bộ để thu thập, xử lý thông tin PCRT.
-
Vận hành và quản trị phần mềm AML/FATCA phục vụ công tác PCRT.
- Báo cáo và quản lý thông tin liên quan đến PCRT
- Chuẩn bị bảo cáo định kỳ và đột xuất về PCRT, TTKB, TTPBVK, TTCV và FATCA
cho NHNN và cơ quan nhà nước
- Tổng hợp và cung cấp báo cáo đánh giá rủi ro PCRT trong toàn hệ thống
- Đào tạo, tuyên truyền và nâng cao nhận thức
-
Xây dựng tài liệu đào tạo và triển khai kế hoạch nâng cao nhận thức về PCRT, TTKB, TTPBVK, TTCV cho các đơn vị trong hệ thống.
-
Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn bên ngoài để cập nhật kiến thức và quy định mới.
- Phòng, chống khủng bố
-
Tham gia xây dựng phương án phòng, chống khủng bố và kế hoạch diễn tập tại ngân hàng.
-
Phối hợp triển khai kế hoạch phòng, chống khủng bố và xử lý hậu quả khi xảy ra sự cố theo chỉ đạo của NHNN và cơ quan nhà nước.
- Nghiên cứu, đánh giá tác động pháp lý
-
Nghiên cứu, đánh giá tác động của các quy định pháp luật mới về PCRT, TTKB, TTPBVK, TTCV đối với hoạt động ngân hàng.
-
Đề xuất giải pháp, công cụ nghiệp vụ đảm bảo tuần thủ pháp luật và chính sách ngân hàng.
Cách thức ứng tuyển
Xem chi tiết và ứng tuyển tại: LPBank
Ngày đăng: 16/03/2026
Nguồn: LPBank
Đăng bởi: UB Job Crawler